Antiriciclaggio e Privacy
Più di 90 persone a testimonianza del grande successo del convegno tenutosi il 22 novembre 2019, presso la sede dell’IID, palazzo Ranieri (Perugia, Via Alessi 1).
Con il Presidente ALI e UNC Umbria, Avv. Damiano Marinelli, si è parlato di Standard di qualità dei servizi negli Studi Professionali e tutela dei cittadini utenti.
A seguire, per tutta la mattinata e il pomeriggio si sono intervallati gli apprezzati interventi dell’Avv. Piercarlo Felice Avvocato specializzato in
Compliance Antiriciclaggio e D.Lgs 231/01 è tra i Fondatori, nonché Consigliere, dell’AIRA (Associazione
Italiana Responsabili Antiriciclaggio). Dall’agosto 2013 al dicembre 2014 ha ricoperto, su nomina dei
commissari straordinari, l’incarico di Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 presso
la Banca dei Due Mari di Calabria Credito Cooperativo in A.S. E’ autore del volume: “La responsabilità
amministrativa degli enti”, edito da Maggioli Editore. Collabora con l’Università di Pisa come docente per
il master post laurea in “Auditing e Controllo Interno”
e dell’Avv. Francesco Gradozzi – Avvocato di diritto industriale e della proprietà intellettuale con
particolare riferimento al diritto di marchi e modelli, nonché di diritto della privacy; Membro dell’AIPPI
(Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale) e Rappresentante Professionale
presso l’EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale).
In particolare si è parlato della Privacy per gli Studi Professionali:
• La Responsabilità dei professionisti in riferimento ai dati trattati dei loro clienti
• Lettera di incarico per l’individuazione delle responsabilità dei professionisti nei confronti dei loro clienti
• Esercizio pratico per la redazione dell’informativa clienti
Ed a seguire dell’Antiriciclaggio per gli Studi Professionali:
• Dall’approccio basato sul rischio alle linee guida di categoria.
• Focus: obblighi di adeguata verifica della clientela
• Gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni
• Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
• I controlli della GdF negli studi professionali
• Esercizio pratico di autovalutazione del rischio
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